因为一张500元的超市卡！ 盗走45亿美元比特币的“男女大盗”终于落网了~

指导

就在本月早些时候，司法部检察官称，34 岁的伊利亚“荷兰人”利希滕斯坦和他 31 岁的妻子希瑟摩根在曼哈顿被捕，他们称这对“男女窃贼”二人组被控共谋洗钱 119,754 笔当年从 Bitfinex 交易所窃取的比特币。

早在 2016 年 8 月，Bitfinex 数字货币交易所遭到黑客攻击，在黑客发起 2,000 多笔未经授权的交易后，导致 119,000 枚比特币被盗。 联邦调查局多年来一直在寻找有关嫌疑人的线索，但案件仍未破案。

而就在本月早些时候，司法部检察官称，34 岁的 Ilya “Dutch” Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan 在曼哈顿被捕，这两名“男女窃贼”被指控合谋洗钱 119,754 枚比特币那一年从 Bitfinex 交易所被盗。 此案现已正式提交至华盛顿特区的联邦法院。

这11.9万枚比特币在当时价值7100万美元，但随着比特币价值的增加，如今已翻了近70倍，价值超过45亿美元。

能偷到这么高价值的比特币，还能躲过警察多年，这对“男女大盗”可不是一般人。

据了解，利希滕斯坦出生于俄罗斯，6岁时移民美国。 拥有美国和俄罗斯双重国籍，是硅谷著名加速器项目Y Combinator创始人的校友。 他还与他人共同创立了 MixRank 数据和广告技术初创公司，该公司获得了美国最著名的投资者之一马克·库班 (Mark Cuban) 的资助。

此外，他的个人爱好竟然是——警告人们注意 Twitter 上的黑客攻击。

而他的妻子摩根不仅是一名说唱歌手，还是一名涉猎绘画、时装设计和写作的年轻企业营销人员。 出乎意料的是，她最近的一篇文章的标题是“如何保护您的企业免受网络犯罪的侵害”，甚至还采访了一家数字货币交易所的创始人，内容是关于如何防止欺诈。

更令人意外的是，这两个“男女大盗”多年来并没有隐居，而是一直住在华尔街的豪华公寓里。 即使在被捕时，这对夫妇仍坚持在搜查过程中带走他们的孟加拉猫。

那么，牛X的这对“男女贼”是怎么被抓到的呢？ 可能没有人会想到，帮助警方找到嫌疑人的是一张价值500美元的沃尔玛礼品卡……

“男女大盗”被盗获

逮捕后，法院立即发出搜查令，警方获准访问这对夫妇的在线账户，其中包含合法访问 Bitfinex 资金被盗电子钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押和追回从 Bitfinex 窃取的剩余 94,000 个比特币。

截获时，这批追回的9.4万枚比特币价值已超过36亿美元，成为美国司法部有史以来查获的最大数字货币案。

法庭文件显示，在过去五年中比特币9.4惨案，通过“一系列复杂的洗钱技术”，大约 25,000 枚被盗比特币从利希滕斯坦的数字钱包中转移。 存入这对夫妇控制的金融账户。 其余被盗资金仍保存在当年的数字钱包中。

这种“一系列复杂的洗钱技术”包括使用虚拟身份建立在线账户、使用计算机程序自动进行交易（一种允许在短时间内发生许多交易的技术）、将比特币存入各种数字交易所和暗网市场等的货币交易账户。

这一系列操作可以混淆这些资金的交易历史轨迹，从而成功地将比特币转化为其他形式的虚拟货币，包括匿名增强型虚拟货币（AEC）等，最终使其交易活动完全合法化，通过使用美国的银行账户发生变化。

对于成功“清洗”的25000枚比特币，夫妻俩的处理方式也可以用“朴实无华”来形容：除了购买了一些黄金和数字货币，剩下的资金都用来购买沃尔玛礼品卡，支付 Uber 乘车费用和在 PlayStation 上购买游戏等费用。

如果不是非法来源的资产，这种处理方式可以说是非常合理的：不是全部用于消费，而是有一部分也用于投资。

两名“男女小偷”之所以被捕，是因为他们购买的500美元沃尔玛购物卡。

在加密货币世界中，每笔交易都记录在区块链分类账上。 FBI 通过其内部集群分析工具调查发现，部分被盗比特币被转移到 AlphaBay，这是一个可以出售任何东西的 eBay 暗网版本。 作为回报，一张价值 500 美元的礼品卡被发送到在俄罗斯注册的电子邮件地址。

据数字货币追踪公司 Elliptic 称，AlphaBay 后来因涉嫌违规而被迫关闭。 而当 AlphaBay 关闭时，它允许美国当局查看其与以“男女盗贼”名义开设的加密货币账户相关的内部交易日志。

调查人员后来发现，礼品卡是通过沃尔玛的应用程序兑换的比特币9.4惨案，每次都使用摩根的电子邮件，这就是警方找到这对夫妇居住的公寓地址的方式。

在法庭文件中，检察官说，调查人员在这对夫妇的公寓里查获了一个标有“一次性电话”的塑料袋，里面装有 4 万多美元现金和 50 多个电子设备。

至此，“男女大盗”的整个犯罪过程和链条已经十分清晰。

在他们首次出现在曼哈顿联邦法院时，美国治安法官弗里曼分别将债券定为 500 万美元和 300 万美元，并命令他们的父母为他们的家支付保证金。 这对夫妇目前在电子监控下被软禁，在审判前将被禁止交易加密货币。

兴高采烈的司法部

如果最终以“串谋洗钱”或“串谋诈骗”两项罪名成立，这对夫妇将分别面临最高20年和5年的监禁。

时至今日，此案仍是仅次于日本“Mr Gox交易所盗窃案”的史上第二大比特币盗窃案。 受此影响，当年案件发生当天，比特币直接暴跌23%。

“男女大盗”落网后，各方也频频发声。

美国司法部副部长丽莎摩纳哥说：

虽然被告使用令人眼花缭乱的技术来清洗被盗资金，但事实证明这是徒劳的。 这次成功逮捕表明数字货币空间并不是犯罪分子的避风港。

美国司法部刑事司司长助理检察官 Kenneth Polite 表示：

执法再次证明，我们可以通过区块链追踪资金，数字货币不会成为金融体系的法外之地。

除了司法部门兴高采烈之外，最开心的自然是 Bitfinex 交易所了。