IS 通过比特币洗钱：黑客暴露了其一个价值 300 万美元的账户

据黑客组织称，IS拥有一个比特币钱包（账户），其中包含价值约300万美元的比特币。图片

巴黎恐怖袭击事件让作为极端组织洗钱工具之一的比特币再次成为众矢之的。

据德国《明镜周刊》周报报道，七国集团（G7）计划加强对比特币等数字货币的监管，怀疑“伊朗

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伊斯兰国 (IS) 正在使用比特币秘密转移资金。 《明镜周刊》称，在土耳其G20峰会期间，上周因巴黎恐怖袭击而震惊的G7财长周一举行了非正式会议，就金融科技公司的监管问题进行了上述讨论。

巴黎恐怖袭击事件发生后，欧盟委员会也公开表示正在评估比特币等数字货币是否可用于恐怖主义和洗钱活动。

比特币成为恐怖组织洗钱工具的另一个例子是，11 月 16 日，匿名黑客组织 GhostSec 表示，其成员在 IS 网络中发现了使用比特币进行融资的证据。 声明称，IS持有一个比特币比特币钱包（账户），其中存储了价值约300万美元的比特币。

根据欧盟委员会 11 月 17 日的备忘录，调查仍在进行中。

其具体措施包括：一是敦促各国按照此前通过的反洗钱程序管理虚拟货币交易。 今年5月20日，欧洲议会终于批准并通过了一系列反洗钱措施。 欧盟成员国政府必须掌握公司所有人的详细注册信息； 进行金融交易的公司或机构必须提供比今天更清晰、更准确的收益。 派对信息； 贵金属和钻石供应商必须追踪所售物品的下落。 根据欧盟法律，各国应在2017年6月前将上述要求写入反洗钱法。

第二，欧盟拟制定黑名单计划，将一些管理做得不够的国家列入名单。

据了解，目前欧盟各国对虚拟货币对的监管要求不同，监管要求也存在差异。 例如，意大利央行表示不强制数字货币交易所实施反洗钱政策。

早在今年10月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）就发布了虚拟货币恐怖融资风险报告警告。 它引起了包括极端组织在内的各种犯罪集团的注意。

比特币自诞生以来，就以其便捷、匿名、无人监管等特点为什么说比特币是洗钱工具为什么说比特币是洗钱工具，深受各种犯罪组织的喜爱。

比特币犯罪在历史上一直是司法部门的头疼问题，因为比特币所有者的身份仅以一组加密的计算机代码的形式表示。 该网络仅记录比特币是从哪个地址开采的以及如何转移的，但无法验证这些地址所有者的身份。 关联交易很容易隐藏在政府监管的视线之外，监管机构也很难追踪或拦截。

2015年10月，中油董事长黄玉坤在台湾遭绑架。 歹徒要求用比特币支付赎金。 近日，被银监会警告的“MMM互助金融”也选择了使用比特币作为唯一的支付方式。

欧洲刑警组织还在 9 月发布的 2015 年互联网有组织犯罪威胁评估报告中提出了比特币被用于犯罪活动的话题。 根据欧洲刑警组织的报告，“根据数据，40% 的犯罪分子在线支付是使用比特币进行的。”

ISIS 使用比特币融资的谣言一点也不新鲜。

作为一个恐怖组织，ISIS的主要收入来自于石油、走私等生意，但现在随着各国制裁力度的加大，通过这些传统渠道筹集资金难度加大，因此该组织也开始寻求资金来源个人，方便跨境交易比特币显然是最好的选择之一。

2013年，IS拥有的博客号召支持者使用比特币系统进行捐款，新加坡情报机构的研究人员在美国网络中发现了一个疑似IS在美国筹款的网站。 比特币。