涉案或高达200亿“币圈第一基金”疑似跑路！

近期比特币的大涨，让沉寂了一年多的币圈重新回到了大众视野。

“币圈骗局深”、超高回报率、“一币一别墅”的狂言，在对主流币、假币、传销币“一头雾水”的情况下，引诱投资者仓促入场. 结果往往陷入“你对他的收益感兴趣比特币资金盘骗局，庄家对你的本金感兴趣”的庞氏骗局。

比特币并不是唯一的币圈，传销和资本市场也同样出没。 无法提现跑路不是新鲜事，但涉案金额却一次次被刷新。

据财经网财经报道，Plustoken投资人反映，自6月27日晚间以来，号称“币圈第一基金”的Plustoken钱包已无法提现。 币圈最大中资项目崩盘已成定局。 根据现有信息粗略估算，Plustoken涉及的金额可能在200亿元左右。

承诺高回报拉人头，Plustoken套路满满

据PlusToken宣传资料介绍，PlusToken号称是全球首个区块链生态应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的综合生态系统，力求满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。

宣传资料显示，PlusToken钱包目前覆盖全球近170个国家，主要是中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸等国家，涉及300万人，吸收超过2亿资金。

PlusToken的魅力在于超高的收益。 根据其宣传资料，收益模式分为三种，其核心是以PlusToken钱包中数字货币的存储为基础，加入智能狗砖和传销。 推荐渠道收入。

所谓智能狗搬砖的功能就是当你的钱包里有价值超过500美元的代币时，开启智能狗，让你在存币的同时获得10%~30%的额外收益。 聪明狗套利的原理是利用双向套利的方式进行套利，依靠交易所之间的价差高买低卖，从而赚取利润。

投资者要想进行双向套利，就必须在各个交易所之间有相应的资金和账户。 同时，他们需要将PlusToken钱包中的主流币兑换成虚拟货币Plus币，投资人将手中的资金兑换成Plus币。 之后，它们都存储在个人钱包中。

用户的币在自己的钱包里看似安全，但是为了尽可能的拖延用户的提币时间，PlusToken设置了一个非常诱人的规则——28天为门槛，28天之内，将收取5%的手续费提币扣除，28天后只需要1%。 这样一来，用户为了节省4%的手续费，就会延迟提现时间。

传销式的推荐渠道收益是指和传销、资本市场一样，PlusToken用户的账户可以分为大户、大咖、大宗师、创始人四个等级。 关卡获得的奖励中，大佬可额外获得5%返利，大咖10%，高手15%，创始人可额外获得平台月终奖+年终奖。

一位经营过基金市场的人士告诉券商中国记者，传销和基金市场最重要的两个特点，一是要有等级或者老会员吸引新会员，二是要设置退出壁垒。 参与者大多是四五十岁的“大妈妈”，也不乏一些年轻的“宝妈”。 “有些人隐隐约约知道要出事，但贪图红利，也有一些人专门炒作，每次都出不来，以量取胜。可能有些项目知道自己是困了也别理他们，赶紧投钱，去下一家挽回损失。 上述人士表示。

PlusToken的超高回报率、发展下属等特点与传销基金高度吻合。 从去年开始，关于该项目是传销的质疑就层出不穷。 网上有很多文章直指项目是传销。 在巨额回报和无视风险的驱使下，即使在最近两天，仍有人对该项目进行投资。

事实上，今年2月，PlusToken在长沙的一处宣传窝点被警方查封。 查获现场，窝点大门外墙上贴有“会赚钱的区块链钱包震撼人心”、“钱包领域，功能强大，币圈刚需，范围广泛”等字样。 . 近30人聚集在屋内，正在进行一场关于“区块链钱包”的宣传活动。 公安立即控制了宣传负责人，并依法对现场进行了检查。

截至发稿，记者所在微信群内无人成功提现。 项目方也没有回应。

资金的套路

币圈有个笑话：听完区块链的描述，一个传销惊呼，你犯法了。

社区、高回报，虚拟货币的一些特性与传销完全相同。 区块链概念走红后比特币资金盘骗局，一些传销和资本市场也开始披上这项技术的外衣。 而一些区块链项目也会主动与资金合作，以达到交易深度和吸引资金的目的。

上述基金运营方告诉券商中国记者，目前很多传销和基金打着数字货币的旗号，有的项目号称只涨不跌。 此类项目无法在公共交易所推出，也没有比特币或 ERC2。 .0钱包，发行的所谓“币”或“积分”，只能在自己的网站或平台上进行交易。 此外，与真正意义上基于区块链项目的虚拟货币投资相比，传销和资金项目往往在支付和提现环节面临诸多困难，项目方会以各种借口或设置隐藏门槛限制提现。

此前，人民日报官方微博曾曝光一家利用虚拟货币名义进行传销的公司：沃克金融。

Walker理财是犯罪嫌疑人王良淼于2015年3月建立的网上理财平台，号称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。 参与投资人需经老会员推荐，付费购买激活币成为会员，缴纳700元成为一星会员，最高六星会员需缴纳35000元。 成为会员后，根据支付金额可获得100-5000不等的K币。 会员有两种收入模式：静态和动态。 静态模式是用加入俱乐部时获得的K币购买CPM虚拟货币，动态模式是培养下线人员抽取佣金。

王良苗被捕后供述，CPM与新加坡公司没有合作关系。 它是在在线平台上创建和发布的。 首发限量30万枚，发行价2美元。 CPM只能在会员之间交易。 . 随着新会员的不断加入和参与交易，CPM的价格将不断上涨。 当它涨到一定价格时，王良淼等人会在后台按1:1的比例进行拆分。 拆分后，会员持有的CPM翻倍，翻倍后价格回落至初始价格，会员可将CPM卖出套现。 每个会员账户最多可参与7次CPM拆分，完成后该账户将被自动淘汰。

动态收入是指发展下线所获得的佣金。 不同的会员等级有不同的比例，提成方式多种多样，包括推荐奖、匹配奖、领导奖、商务中心奖等。

2015年3月至2016年5月，王良淼所在的网络传销群在全国31个省份以及菲律宾、新加坡等国家拥有35万会员。 今年年初，晋江市法院对该案作出一审判决。 主要嫌疑人王良苗因组织、领导传销罪被判处有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑1年至7年。 一年至一年不等的有期徒刑。

币圈传销币的主要特点是披着区块链技术的外衣，里面的技术是真实的。

区块链的原理非常不同； 不旨在解决、优化或改变传统行业的某个业务痛点； 代币不通过以太坊的智能合约发行，任何数字货币都没有正式的交易平台，大部分通过项目方搭建的平台进行交易； 承诺只涨不跌； 吸引人进来后会有奖励。

这种货币主要有两种盈利方式。 一是出售注册用户的个人信息； 币价高的时候，突然撤币，币崩。

此外，上述人士向记者介绍，一些传销和资本市场在招人时会提供“一站式”服务，主动邀请参与者来公司参观。 这些公司的办公场所一般都选择看起来“高大上”的高档写字楼，在接待考察组时，还会提供娱乐服务，并承诺高额回报。

有很多项目在运行

币圈有很深的套路，套路不仅限于庄家操作市场割韭菜，还有传销和以用户本金为中心的资本市场。 仅今年以来，就有不少传销币跑路了。

其中就有TokenStore，一个和Plustoken一模一样的项目。 5月31日，TokenStore平台发布公告称，由于黑客攻击，系统将全面升级维护10天，并强调无论发生什么情况，平台都会继续运营。 6月10日上午，TokenStore中国区主要负责人、微信昵称“牛牛”的人在投资人群中表示，“非常难过地告诉大家，TS可能真的走了”。 目前TokenStore官网显示无法访问，App钱包无法进行转账、交易等操作。 超过2000人参与其中。

在TokenStore发布的一份产品介绍中，也公开宣示了“拉人头分红”的模式。

今年4月，衡阳市珠晖公安局查处了币圈明星项目——英雄链。 经初步侦查，“英雄链”（HEC）区块链虚拟数字货币网络诈骗案受害人数百人，涉案资金3亿余元，非法获利数亿元。 共抓获犯罪嫌疑人15名，缴获涉案电脑2台、手机16部，查扣涉案资金2000余万元。

英雄链曾经是币圈的明星项目。 2018年1月13日，“英雄链”上市。 据所谓的官方介绍，Hero Chain公链是一个赌博即服务（GaaS）的游戏服务生态系统。 他们拥有柬埔寨政府颁发的牌照，是一家基于柬埔寨支柱产业博彩业的区块链网络博彩游戏娱乐平台。 但1月15日，“英雄链”刚上线交易所就“断了”。 随即，英雄链项目关闭了官网，解散了官方微信群，项目负责人也失踪了。 投资者发现被骗​​后，纷纷报警。

这两起事件只是近期在币圈影响较大的传销币事件。 “金字塔币”频频出现的一个重要原因是比特币等数字货币价格波动较大，往往在牛市时产生造富效应。 这个市场上有很多货币，缺乏监管。 “传销币”浑水摸鱼。

随着数字货币市场的火爆，近年来此类案件呈上升趋势。 2014年，法院判决的相关案件只有5起。 2017年有62起。 比较知名的“虚拟货币”包括MBI、M3币、暗币、亚币、星币、金元购物联盟电子币、长江国际虚拟币、航海币等至少65个名称。 涉案总金额超过100亿元，平均每个“虚拟货币”背后的传销组织非法集资约1.547亿元。